Van olyan üzleti tevékenység, mely esetében az Önök által képviselt bankok NEM nyitnak bankszámlát?

Az általunk képviselt bankok az alábbi tevékenységeket végző offshore cégek számára nem nyitnak számlát:

1. A nemzetközi standardok alapján engedélyköteles, de azzal nem rendelkező vállalkozások, mint pl.

• Brókerek
• Kölcsönös és kockázati alapok
• Befektetési alapok
• Tőzsdék
• Biztosító társaságok és közvetítők
• Bankok

2. Az alternatív fizetési rendszereket kínáló vállalkozások, pl. E-Gold, e-cash, stb.

3. Olyan vállalkozások, amelyek a nyilvánosságtól való tőkegyűjtési szándékkal alapultak, nem nyilvántartott értékpapírokat vagy MLM programokat árulnak

4. Olyan vállalkozások, akik a következő üzleti tevékenységeket végzik:

•  Szexuális tárgyú weboldalak
• Online kaszinók
• Hamis diplomák árusítása
• Vallási közösségek és adománygyűjtés